Weryfikacja Tożsamości – Bezpieczeństwo i Zaufanie w Każdej Współpracy

Bezpiecznie. Profesjonalnie. Zgodnie z przepisami.

Bezpieczna współpraca i pełna zgodność z przepisami to podstawa odpowiedzialnego prowadzenia biznesu.W WiseTax stosujemy nowoczesne procedury weryfikacji tożsamości (KYC), w pełni zgodne z wymogami HMRC, przepisami MLR 2017 (Money Laundering Regulations) oraz zasadami AML (Anti-Money Laundering).

Nasza Usługa Weryfikacji Obejmuje

Identyfikację klienta (KYC)

Każdy nowy klient przechodzi proces identyfikacji obejmujący potwierdzenie danych osobowych i weryfikację źródła finansowania, zgodnie z obowiązkami regulacyjnymi.

Weryfikację dokumentów i adresu

Sprawdzamy dokumenty tożsamości oraz adresy zamieszkania lub siedziby – szybko i bezpiecznie.

Analizę ryzyka zgodną z AML

Przeprowadzamy indywidualną ocenę ryzyka klienta, klasyfikując go według poziomu ryzyka i stosując odpowiednie procedury zgodne z AML.

Zabezpieczone przesyłanie danych online

Korzystamy z certyfikowanych narzędzi do przesyłania i przechowywania danych w chmurze, z pełnym szyfrowaniem i zgodnością z RODO oraz HMRC.

Stały monitoring zgodności i aktualizacji

Regularnie aktualizujemy dane klientów i monitorujemy ich status w celu utrzymania zgodności z obowiązującymi regulacjami.

Co wyróżnia WiseTax na rynku:

• Pełna zgodność z przepisami AML, HMRC i MLR 2017
• Ochrona firmy przed ryzykiem prawnym i finansowym
• Bezpieczna weryfikacja tożsamości w trybie online
• Szybki proces identyfikacji klientów KYC
• Poufność i ochrona danych osobowych zgodnie z RODO